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            鲁西化工集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告

            admin 2019-05-10 195人围观 ,发现0个评论

              证券代码:000830 证券简称:鲁西化工布告编号:2019-029

              鲁西化工集团股份有限公司2018年度股东大会抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              重要提示:

              1、本次股东大会方案悉数审议经过。

              2、本次股东大会没有触及改变以往股东大会已经过的抉择。

              一、会议举行和到会状况

              1、举行时刻:2019年4月30日14:00

              网络投票时刻:

              经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月30日9:30-11:30、13:00-15:00。

              经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00期间的恣意时刻。

              2、举行地址:公司会议室

              3、举行方法:采纳现鲁西化工集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告场投票和网络投票相结合的方法

              4、招集人:公司董事会

              5、主持人:董事长张金成先生

              6、会议的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规矩。

              二、会议到会状况

              参与本次股东大会的股东及股东授权托付代表人数为52人,代表有用表决权的股份总数为503,614,770股,占公司总股份1,464,860,778股的34.38%。

              持股5%以下中小投资者代表有用表决权的股份总数10,323,259股,占公司总股份的0.70%。

              1、到会本次股东大会现场会议的股东及股东代表共17名,代表有用表决权的股份总数为497,266,219股,占公司总股份的33.95%。

              2、经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系投票的股东共35名,代表有用表决权的股份总数为6,348,551股,占公司总股份的0.43%。

              公司董事、监事、高档管理人员及律师到会了会议。

              三、提案审议和表决状况

              本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方法表决经过以下方案:

              1、审议经过了《2018年度陈述全文及其摘要》;

              表决成果为:赞同499,401,952股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.1635%%,对立4,013,118股,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.7969%,放弃199,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0397%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同6,110,441股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的59.1910%,对立4,013,118股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的38.8745%,放弃199,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者有用表决股份总数的1.9345%。

              表决成果吴小莉老公:经过。

              2、审议经过了《关于2019年度日常相关买卖估计的方案》;

              表决成果为:赞同6,409,691股,占到会本次股东大会有用表决权股份的60.3639%,对立鲁西化工集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告4,199,018股,占到会本次股东大会有用表决权股份的39.5447%,放弃9,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0914%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同6,11鲁西化工集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告4,541股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的59.2307%,对立4,199,018股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的40.6753%,放弃9,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者有用表决股份总数的0.0940%。

              相关股东鲁西集团有限公司、张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生、姜吉涛先生在表决时进行了逃避。

              表决成果:经过。

              3、审议经过了《2018年度财政决算陈述》;

              表决成果为:赞同499,406,052股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.1643%,对立4,009,018股,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.7960%,放弃199,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0400%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同6,114,541股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的59.2307%,对立4,009,018股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的38.8348%,放弃199,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者有用表决股份总数的1.9345%。

              表决成果:经过。

              4、审议经过了《关于为子公司供给担保的方案》;

              表决成果为:赞同499,393,452股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.1618%,对立4,216,618股,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.8373%,放弃4,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0009%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同6,101,941股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的59.1087%,对立4,216,618股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的40.8458%,放弃4,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者有用表决股份总数的0.0455%。

              表决成果:经过。

              5、审议经过了《关于续聘会计师事务所及酬劳的方案》;

              表决成果为:赞同499,345,352股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.1522%,对立4,249,918股,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.8511%,放弃19,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0039%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同6,053,841股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的58.6427%,对立4,249,918股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的41.1684%,放弃19,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者有用表决股份总数的0.1889%。

              表决成果:经过。

              6、审议经过了《关于向银行请求归纳授信额度及新增直接融资事务额度的方案》;

              表决成果为:赞同496,214,911股,占到会本次股东大会有用表决权股份的98.5307%,对立7,205,159股,占到会本次股东大会有用表决权股份的1.4307%,放弃194,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会鲁西化工集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告本次股东大会有用表决权股份的0.0392%%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同2,923,400股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的28.3186%,对立7,205,159股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的69.7954%,放弃194,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者有用表决股份总数的1.8860%。

              表决成果:经过。

              7、审议经过了《2018年度董事会工作陈述》;

              表决成果为:赞同499,406,052股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.1643%,对立4,009,018股,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.7960%,放弃199,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0400%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同6,114,541股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的59.2307%,对立4,009,018股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的38.8348%%,放弃199,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者有用表决股份总数的1.9345%。

              表决成果:经过。

              8、审议经过了《2018年度利润分配的预案》;

              表决成果为:赞同499,404,952股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.1641%,对立4,204,818股,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.8349%,放弃5,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0010%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同6,113,441股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的59.2201%,对立4,204,818股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的40.7315%,放弃5,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者有用表决股份总数的0.0484%。

              表决成果:经过。

              9、审议经过了《2018年度监事会工作陈述》;

              表决成果为:赞同499,407,652股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.1646%,对立4,007,418股,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.7957%,放弃199,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0397%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同6,116,141股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的59.2462%,对立4,007,418股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的38.8193%,放弃199,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者有用表决股份总数的1.9345%。

              表决成果:经过。

              10、审议经过了《关于承受控股股东供给财政赞助的方案》;

              表决成果为:赞同6,410,591股,占到会本次股东大会有用表决权股份的60.3724%,对立4,203,118股,占到会本次股东大会有用表决权股份的39.5833%,放弃4,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0443%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同6,115,441股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的59.2394%,对立4,203,118股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的40.7150%,放弃4,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者有用表决股份总数的0.0455%。

              相关股东鲁西集团有限公司、张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生、姜吉涛先生在表决时进行了逃避。

              表决成果:经过。

              11、审议经过了关于修订《公司章程》的方案;

              表决成果为:赞同499,597,652股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.2023%,对立4,007,418股,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.7957%,放弃9,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0019%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同6,306,141股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的61.0867%,对立4,007,418股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的38.8193%,放弃9,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者有用表决股份总数的0.0940%。

              表决成果:该项提案取得有用表决权股份总数的2/3以上经过。

              12、审议经过了关于修订《董事会议事规矩》、《股东大会议事规矩》、《监事会议事规矩》的方案;

              表决成果为:赞同499,403,152股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.1637%,对立4,201,918股,占到会本次股东大会有用表决权股份的0.8344%,放弃9,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份的0.0019%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同6,111,641股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的59.2026%,对立4,201,918股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的40.7034%,放弃9,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小投资者有用表决股份总数的0.0940%。

              表决成果:经过。

              13、审议经过了关于董事会换届推举非独立董事的方案;

              本方案采纳累积投票方法进行。

              13.01、审议经过了推举张金成先生为第八届董事会非独立董事

              表决成果为:赞同499,232,883股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.1299%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同5,941,372股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的57.5533%。

              表决成果:中选

              13.02、审议经过了推举焦延滨先生为第八届董事会非独立董事

              表决成果为:赞同503,614,770股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.1299%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同5,941,373股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的57.5533%。

              表决成果:中选。

              13.03、审议经过了推举蔡英强先生为第八届董事会非独立董事

              表决成果为:赞同504,421,986股,占到会本次股东大会有用表决权股份的100.1603%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同11,130,475股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的107.8194%。

              表决成果:中选。

              14、审议经过了关于董事会换届推举独立董事的方案;

              本方案采纳累积投票方法进行。

              14.01、审议经过了推举王云女士为第八届董事会独立董事

              表决成果为:赞同499,277,882股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.1388%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同5,986,371股,占到会会议中小鲁西化工集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告投资者有用表决股份总数的57.9892%。

              表决成果:中选。

              14.02、审议经过了推举江涛先生为第八届董事会独立董事

              表决成果为:赞同499,277,883股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.1388%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同5,986,372股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的57.9892%。

              表决成果:中选。

              14.03、审议经过了推举刘广明先生为第八届董事会独立董事

              表决成果为:赞同499,905,784股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.2635%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同6,614,273股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的64.0716%。

              表决成果:中选。

              14.04、审议经过了推举张辉玉先生为第八届董事会独立董事

              表决成果为:赞同505,246,086股,占到会本次股东大会有用表决权股份的100%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同11,954,575股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的115.8023%。

              表决成果:中选。

              15、审议经过了关于监事会换届推举的方案;

              本方案采纳累积投票方法进行。

              15.01、审议经过了推举王福江先生为第八届监事会监事

              表决成果为:赞同499,854,882股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.2534%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同6,563,371股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的63.5785%。

              表决成果:中选。

              15.02、审议经过了推举刘玉才先生为第八届监事会监事

              表决成果为:赞同499,178,383股,占到会本次股东大会有用表决权股份的99.1191%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同5,886,872股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的57.0253%。

              表决成果:中选。

              15.03、审议经过了推举金同营先生为第八届监事会监事

              表决成果为:赞同503,741,885股,占到会本次股东大会有用表决权股份的100%。

              持股5%以下中小投资者的表决成果为:赞同10,450,374股,占到会会议中小投资者有用表决股份总数的101.2313%。

              表决成果:中选。

              四、律师出具的法令定见

              1、律师事务所称号:山东同心达律师事务所

              2、律师名字:邢建枢王峰

              3、结论性定见:公司2018年度股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会人员的资历和招集人的资历、本次股东大会的表决程序和表决成果等事项契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,本次股东大会抉择合法有用。

              五、备检文件

              1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

              2、法令定见书;

              3、深交所要求的其他文件。

              特此布告。

              鲁西化工集团股份有限公司

              董事会

              二〇一九年四月三十日

            (责任编辑:DF381)

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